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第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-002号伟德bv1946官网地址第九届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第十六次会议通知于2025年1月6日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪凯...

2025-01-12

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第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-007号伟德bv1946官网地址第九届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第十七次会议通知于2025年2月14日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年2月24日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。刘五丰董事因工作原因未能到会，特授权白轶明董事代为出席会议并行使表决权；吴春芳独立董事因工作原...

2025-02-26

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第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-016号伟德bv1946官网地址第九届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第十八次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年4月3日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程...

2025-04-05

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第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-020号伟德bv1946官网地址第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伟德bv1946官网地址第九届董事会第十九次会议通知于2025年4月1日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月11日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》...

2025-04-16

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第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-031号伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十次会议通知于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月25日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章...

2025-04-30

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第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-043号伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十一次会议通知于2025年5月9日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年5月16日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司...

2025-05-21

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第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-064号伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十三次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年8月22日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公...

2025-08-27

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第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-081号伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十四次会议通知于2025年9月30日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年10月13日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法...

2025-10-15

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第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-094号伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十六次会议通知于2025年11月4日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于2025年11月14日在伟德bv1946官网地址办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法...

2025-11-15

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第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：伟德bv1946官网地址公告编号：2025-103号伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况伟德bv1946官网地址第九届董事会第二十七次会议通知于2025年11月18日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2025年11月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情...

2025-11-29

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